Название статьи:
РОЛЬ БАНКОВ В ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА
Авторы: Хамаганова Л.Д., кандидат химических наук, ведущий доцент, Байкальский государственный университет экономики и права, г. Иркутск,
XLcapital@yandex.ru В рубрике:
ФИНАНСОВАЯ, НАЛОГОВАЯ И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА
Год: 2007 Номер журнала: 4 (54)
Страницы: 26-30
Тип статьи: Научная статья
Аннотация:
Успешное противодействие легализации доходов полученных преступным путем и финансирование терроризма может осуществляться только в случае, если оно будет одновременно происходить на двух уровнях, как на национальном, так и на международном. Назрела необходимость в информационном обмене между банками, который только ускорит процесс выяснения и подтверждения сомнительных сделок, а также тесное сотрудничество банков с налоговыми органами.
Ключевые слова: противодействие легализации доходов, отмывание денег, сотрудничество банков
Список цитируемой литературы: - http://www.un.org/ruѕѕian/documen/convent/terfin.htm.
- http://www.fatf-gafi.org/MLaundering_en.htm.
- http://www.fatf-gafi.org/TerFinance_en.htm.
- http://www.biѕ.org/publ/bcbѕc137.pdf.
- http://www.biѕ.org/publ/bcbѕ30.pdf.
- http://www.fatf-gafi.org/MLaundering_en.htm.
- О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: федер. закон от 7 авг. 2001 г. № 115-ФЗ (с изм. от 25 июля, 30 окт. 2002 г.).
- Хамаганова Л.Д. Валютное регулирование и валютный контроль: учеб. пособие. Иркутск, 2004. С. 241.
- Ежегодный отчет банка России. 2005.